Қаржы мониторингі агенттігі
-
Аймақ
Қарағандыда алаяқтар 40 миллиард теңгеге жалған шот-фактуралар жасаған
Қарағанды облысының тұрғыны жұмыстарды нақты орындамай жалған шот-фактураларды жазып беру бойынша қылмыстық әрекетке барған. Аталған факті бойынша ҚР қаржылық мониторинг…
-
Аймақ
Қарағанды облысында қаржы пирамидасының жолы кесілді
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті қаржы пирамидасын құру және пайдалану фактілерінің жолын кесті. Бұл туралы агенттіктің баспасөз қызметі…
-
Жаңалықтар
Қаржы пирамидасы ҚР бас қаласында маркетингтік компания ретінде жасырылған
Ел астанасындағы АФМ департаменті инвестиция саласындағы маркетингтік компания ретінде жасырылған “MMK Investment” қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша сотқа…